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工商時報【林殿唯╱宜蘭青年創業貸款者 快速信貸 台中借錢 >學生貸款買車綜合報導】

西班牙檢方日前公布中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗錢的雲林身份證借錢 詳情，認為該分行已成為兩個犯罪集團洗錢的管道，洗錢的規模可能高達1億美元。市場分析認為，如果該分行洗錢的罪名成立，不但會被處以罰款，甚至可能會拖累工行在海外的擴張速度。

根據西班牙檢方公布的文件，工行馬德里分行從犯罪集團處收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯到在中國的賬戶。為了降低風險，更是新北二胎貸款 化整為零，個人貸款率利試算 每次匯款的金額都限制在5萬歐元，另有1家空殼公司的網頁作為掩護。

文件中並未公布犯罪集團的名稱，但指出該集團的生意橫跨中西兩國，並且捲入逃稅和走私等不法行住宅補貼貸款 為。整個過程屬於一項1億美元洗錢計畫的一部分。

工行的馬德里分行是中國銀行業界在西班牙設立的首家機構，2011年開始營業，但在今年2月該分行突然遭到西班牙警方搜索，不但被臨時查封，更有6名高層主管遭到逮捕，引起中國官方重視。

銀行貸款利息比較 財華社引述工行歐洲分部主席陳暉（Chen Fei，音譯）的說法指出，已經配合當局調查，並會盡力加強運作透明度來處理洗錢問題。只是目前檢方調查信用瑕疵辦信貸 >二胎是什麼 代辦貸款委託書範本 車貸利率比較2016 仍在進行，尚未展開審訊，不應將案件視為銀行出錯。

彰化債務整合諮詢 有分析指出，如果工行馬德里分行的洗台北銀行貸款條件 錢罪名成立，將被處以罰款，工行在西班牙各地分行缺錢幫忙 的營業許可可能也要重新進行審批，這對積極拓展海外業務的工行來說相當不利。

BBC報導指出，中資銀行近年來因協助犯罪組織洗錢，屢遭到歐美國家調查及起訴。中國銀行米蘭分行因協助涉嫌恐嚇、販賣仿冒商品、逃稅及洗錢的中國犯罪組織，去年6月遭義大利檢方起訴。美國國務院也在去年7月時發佈報告，明白指控中國每年洗錢金額超過1兆人民幣，中資銀行是配合洗錢的幫兇。

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